Chirag Tomar, um indiano de 31 anos, foi sentenciado a 60 meses de prisão nos Estados Unidos. Ele foi condenado por roubar mais de US$ 20 milhões de centenas de vítimas ao redor do mundo.  

O juiz distrital dos EUA, Kenneth D. Bell, deu a sentença, que foi anunciada nesta quinta-feira (17) pela procuradora Dena J. King e por Jason Byrnes, agente especial do Serviço Secreto dos EUA. 

Golpe com criptomoedas de 2021 

A partir de junho de 2021, Tomar e seus comparsas implementaram um esquema de phishing, criando um site falso que replicava a plataforma Coinbase Pro.  

Usando uma URL enganosa, eles induziram usuários a inserir suas credenciais e códigos de autenticação de dois fatores.  

Com essas informações, os golpistas conseguiram acessar contas legítimas da Coinbase, resultando em enormes perdas financeiras para suas vítimas. 

Além de se passarem por representantes de suporte ao cliente da Coinbase, os criminosos conseguiram extrair informações confidenciais por meio de chamadas telefônicas, convencendo usuários a conceder acesso remoto aos seus dispositivos.  

Assim que as contas eram comprometidas, os golpistas transferiam as criptomoedas para carteiras controladas por eles, utilizando uma rede de endereços para ocultar os rastros do dinheiro, convertendo os ativos e, em última instância, sacando os valores. 

Estilo de vida luxuoso  

Os lucros desse esquema de roubo permitiram a Tomar levar um estilo de vida luxuoso. Ele gastou os fundos das vítimas em bens de alto valor, incluindo relógios da marca Audemars Piguet, além de carros de luxo como Lamborghinis e Porsches.  

As viagens para destinos caros, como Dubai e Tailândia, também estavam entre suas despesas. 

Tomar foi preso em 20 de dezembro de 2023, quando chegava ao Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta.  

Em maio de 2024, ele se declarou culpado de conspiração para fraude eletrônica e continua sob custódia federal, aguardando transferência para uma instalação do Federal Bureau of Prisons para cumprir sua pena. 

O detetive de blockchain ZachXBT ajudou a recuperar aproximadamente US$ 275 mil em criptomoedas para um cliente da Coinbase que foi vítima de um golpe de engenharia social. Porém, ele descobriu um roubo milionário.  

“Em abril de 2024, uma vítima idosa dos EUA foi alvo de golpistas indianos que se passavam por suporte da Coinbase, resultando no roubo de uma grande parte de suas economias”, afirmou o detetiva em um post no X, antigo Twitter.  

O especialista em segurança publicou detalhes sobre o caso nas redes sociais, mencionando que, ao investigar a fraude, encontrou evidências de um esquema maior que envolvia o roubo de cerca de US$ 5 milhões em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). 

O caso começou em abril de 2024, quando uma vítima idosa dos EUA foi alvo de golpistas indianos que se passaram por suporte da Coinbase.  

Eles convenceram a vítima a mover seus fundos de um dispositivo de hardware Ledger, alegando que sua conta de câmbio havia sido comprometida. A vítima perdeu uma grande parte de suas economias no golpe. 

ZachXBT que fraudes como essa são particularmente desafiadoras para vítimas mais velhas, que são mais suscetíveis a essas armadilhas.  

A investigação revelou que, em 10 de agosto, aproximadamente 15 BTC foram transferidos para uma bolsa centralizada e, posteriormente, para a blockchain Tron, com cerca de US$ 200 mil em valor sendo movidos para um balcão de transações separado. 

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) emitiram alertas sobre o aumento desses esquemas de fraude, incluindo o chamado "abate de porcos", em que golpistas estabelecem confiança com as vítimas antes de executarem o golpe.