A extradição de Do Kwon, ex-CEO da Terraform Labs, para a Coreia do Sul enfrenta mais um obstáculo. De acordo com a mídia local, o tribunal montenegrino decidiu suspender a decisão sobre a extradição de Kwon até que o Ministério Público Estadual se pronuncie sobre o Pedido de Proteção de Legalidade apresentado por sua defesa. 

Kwon se encontra em Montenegro desde sua prisão em março de 2023. Ele foi detido no país europeu sob acusações de falsificação de documentos, enquanto tentava embarcar em um voo para Dubai.  

A situação de Kwon começou a se complicar em fevereiro deste ano, quando o Tribunal Superior de Montenegro decidiu, inicialmente, extraditá-lo para os Estados Unidos.  

O ex-CEO enfrentaria lá consequências legais relacionadas ao colapso da stablecoin Terra-Luna em 2022. No entanto, a decisão foi rapidamente revertida em março, quando o tribunal optou por transferi-lo para a Coreia do Sul, onde ele é acusado de vários crimes financeiros relacionados ao caso Terra-Luna. 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), através do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO), denunciou quatro indivíduos por sua participação em uma pirâmide financeira conhecida como "Príncipe do Bitcoin".  

A acusação foi formalmente recebida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes em 11 de julho, conforme anunciado pelo MP na última sexta-feira (19).  

Os envolvidos, identificados como Gilson André Braga dos Santos, Ana Claudia Carvalho Contildes, Gilson Ramos Vianna e Ana Paula Contildes, são acusados de lesar cinco moradores de Campos dos Goytacazes, na região Norte Fluminense.  

Isso foi possível através de um esquema de pirâmide financeira operado pela empresa A.C. Consultoria e Gerenciamento Eireli. As ações fraudulentas resultaram em um prejuízo total de R$ 234.600 para as vítimas. 

Este caso é um desdobramento da operação "Príncipe do Bitcoin", deflagrada pelo Gaeco em outubro do ano passado. Nessa epóca, um dos acusados, Gilson Ramos Vianna, foi preso uma semana após a captura do pastor evangélico Fabrício Vasconcelos Nogueira, outro alvo da operação.  

Vianna atuava como trader, investindo no mercado financeiro e atraindo clientes com promessas de altos retornos, enquanto exibia sinais de riqueza na região, o que lhe rendeu o apelido de "Príncipe do Bitcoin". A A.C. Consultoria atraía investidores com a promessa de retornos financeiros de 15% a 30% ao mês através de investimentos em criptomoedas.  

Os clientes tinham contas abertas em seu nome, e os investimentos eram realizados via contas “copy”, uma cópia de outras contas que permitia aos criminosos executarem transações de compra e venda de ativos. Inicialmente, os juros sobre os investimentos eram pagos, gerando confiança nos investidores. 

No entanto, após vários contratos serem firmados, a empresa emitiu uma nota oficial em 1º de dezembro de 2021, comunicando que todos os contratos seriam rescindidos e os valores seriam pagos em um prazo de 90 dias, promessa que não foi cumprida.