Charlie Shrem, criador da BitInstant, foi um dos pioneiros em enfrentar problemas legais com questões envolvendo criptmoedas. Sherem foi acusado e preso em 2015 pelo uso indevido de sua plataforma por criminosos para transações ilícitas, como compra de drogas no Silk Road, já que a justiça americana o acusou de um esquema de drogas envolvendo a exchange e o mercado da dark web. Hoje, Shrem ajuda empresas cripto a seguirem as leis.
Apesar de ter sido condenado em 2015 e cumprido pena, Shrem não se afastou do mundo das criptomoedas. Após sua libertação e agora oferece consultoria para empresas emergentes do setor, ajudando-as a se manterem conforme as regulamentações. Em entrevista ao The Wall Street Journal, Sherem aconselhou investidores: “Mesmo que vocês sejam pequenos, não querem estar do lado errado das coisas”.
Ele reconhece que sua falta de foco na conformidade foi o que levou aos problemas legais no passado e destaca a importância de startups e empresas cripto seguirem as regras desde o início, independentemente de seu tamanho. Shrem é atualmente sócio-gerente da empresa de capital de risco Druid Ventures, onde auxilia startups e projetos cripto em crescimento a estarem conforme as autoridades.
A condenação de Shrem foi um marco no setor de criptomoedas, pois estabeleceu precedentes para tratar esses ativos digitais como dinheiro e sujeitos a regulamentações financeiras. O Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA viu casos como o de Shrem como uma oportunidade para criar uma regulamentação para a indústria cripto. Shrem relembra que, quando começou a operar a BitInstant, as regras para o setor de criptomoedas não eram claras, e ele confiava nas exchanges parceiras para garantir a conformidade.
