A Autoridade Bancária Europeia emitiu um projeto de orientação nesta quarta-feira (31), no qual destaca a importância de as empresas de criptomoedas estarem atentas aos clientes que utilizam moedas de privacidade ou carteiras auto-hospedadas. Essa iniciativa visa detectar possíveis atividades de lavagem de dinheiro no setor.
Os planos, que estão abertos para comentários até 31 de agosto, surgem em meio a uma série de ações contra ferramentas que podem aumentar a privacidade online, mas também levantam preocupações entre os legisladores sobre seu possível uso por parte de criminosos ou terroristas para ocultar dinheiro ilícito.
A EBA ressalta que os provedores de serviços de criptoativos, como exchanges e carteiras, conhecidos como CASPs, podem enfrentar riscos elevados de lavagem de dinheiro devido às características inovadoras dessa tecnologia, que permite transferências instantâneas em escala global, conforme informado em comunicado.