O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos anunciou nesta manhã a emissão de novas orientações abrangentes relacionadas às medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT) para empresas atuantes no setor de criptomoedas.
Essas diretrizes detalham os riscos envolvidos ao lidar com provedores de serviços e ativos virtuais (VASPs), considerando as recomendações da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), uma entidade global reguladora.
As novas regras entrarão em vigor em um mês, estabelecendo um prazo para as instituições financeiras licenciadas nos Emirados Árabes Unidos, como bancos, instituições financeiras, casas de câmbio, provedores de serviços de pagamento, provedores de hawala registrados, seguradoras, agentes e corretores, se adequarem às novas regulamentações.