Na manhã desta sexta-feira (21), a Polícia Federal (PF) com o Ministro Público Federal (MPF) deflagraram a Operação Trade-Off para combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes com criptoativos. Segundo as investigações, os suspeitos movimentaram cerca de R$ 2 bilhões em criptmoedas nos últimos quatro anos.
As autoridades investigam os sócios e colaboradores da empresa Braiscompany, sediada em Campina Grande, Paraíba, por suspeitas de operar uma suposta pirâmide de criptomoedas. Como parte da ação, agentes da Polícia Federal cumpriram três mandados de busca e apreensão, sendo dois na cidade de São Paulo (SP) e um em Aracaju (SE).
A 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba também emitiu uma ordem judicial para bloquear R$ 136 milhões em bens pertencentes aos investigados envolvidos na operação. Além disso, durante a ação atual, a PF apreendeu cofres e máquinas de contagem de dinheiro em endereços relacionados aos investigados.
Em comunidado, a Polícia Federal informa que o nome da operação, Trade-Off, faz referência a um termo utilizado em economia e “refere-se à situação em que é necessário fazer uma escolha que envolve sacrificar algo em favor de outra coisa. Sacrifica-se alguma coisa para obter um bem maior, que por vezes causa um tipo de dilema.”. A operação Trade-Off é um desdobramento da Operação Criptos, de 2021, que investigava a Braiscompany de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.
