segunda, 31 de março, 2025

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Audiência de executivo da Binance é retomada na Nigéria

As audiências de Tigran Gambaryan, executivo da Binance, foram retomadas na Nigéria com alegações de condições desumanas e pedidos de fiança médica

segunda, 02 de setembro, 2024 - 16:55

Redação MyCryptoChannel

As audiências do julgamento de Tigran Gambaryan, executivo da Binance acusado de lavagem de dinheiro, foram retomadas na segunda-feira em Abuja, na Nigéria. Gambaryan entrou no tribunal e utilizando muletas e tendo sido impedido de usar uma cadeira de rodas, conforme declarado por sua família. 

Gambaryan, ex-agente especial do IRS dos EUA e chefe de conformidade financeira da Binance, e Nadeem Anjarwalla, gerente regional da Binance na África, foram detidos em 26 de fevereiro após chegarem a Abuja.  

As acusações contra a Binance e os executivos envolviam lavagem de dinheiro e violação fiscal de US$ 35 milhões. As acusações fiscais foram retiradas em junho, deixando apenas as acusações de lavagem de dinheiro. Anjarwalla conseguiu escapar da custódia em 22 de março, enquanto Gambaryan permanece detido. 

Ele está preso há seis meses, com sua saúde física debilitada. Ele sofreu uma hérnia de disco e enfrentou crises de pneumonia, malária e amigdalite.  

Os advogados de Gambaryan afirmam que as condições na prisão dificultaram a preparação adequada para o julgamento, e que não conseguiram se reunir com ele para discutir sua defesa. 

Durante a audiência, o acusado estava com dor e a família disse que ele chorou. Além disso, Gambaryan processou o Conselheiro de Segurança Nacional da Nigéria e a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) em março, alegando violação de seus direitos humanos básicos. 

Seus advogados apresentaram um novo pedido de fiança por motivos médicos e alegaram que o acesso ao cliente foi bloqueado. No entanto, os promotores da EFCC se opuseram ao pedido. Nesta segunda-feira (2), o juiz ordenou que Gambaryan pudesse usar uma cadeira de rodas e continuará a considerar o pedido de fiança na quarta-feira. 

A esposa de Gambaryan, Yuki, se mostrou muito abalada com a situação. Ela afirmou: “Meu marido foi detido ilegalmente pelo governo nigeriano após ser convidade sob falsos pretextos [...] sua saúde está se deteriorando”. 

“Toda essa situação é desumana e degradante, e estou farta. Deve haver consequências para esse desrespeito à lei e aos direitos humanos”, reclamou.  

O governo nigeriano, por sua vez, classificou as alegações sobre a qualidade dos cuidados médicos de Gambaryan como "falsas", afirmando que ele tem acesso a cuidados médicos e serviços consulares dos EUA. 

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SEC e Binance pedem suspensão de processo: o que isso significa para o mercado cripto?

SEC e a Binance protocolaram um pedido conjunto para suspender o processo por 60 dias. A decisão pode impactar outras empresas cripto, como Ripple e Coinbase

terça, 11 de fevereiro, 2025 - 16:03

Redação MyCryptoChannel

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O setor de criptomoedas nos Estados Unidos realmente está mudando? A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e a exchange Binance protocolaram uma moção conjunta solicitando a pausa por 60 dias no processo legal que as envolve.  

Este movimento representa a primeira ação desde que Mark Uyeda assumiu a presidência interina da SEC. Com a entrada no órgão regulador, Uyeda criou a Força-Tarefa Cripto da SEC.

"O caso da SEC sempre foi sem mérito e estamos ansiosos para deixar isso para trás e continuar nosso foco em manter a Binance como a exchange mais segura, licenciada e confiável do mundo”, afirmou um porta-voz da Binance em nota.

Suspensão de litígios: o que muda? 

A moção conjunta entre a SEC e a Binance, protocolada na segunda-feira (10), destaca a criação da Força-Tarefa Cripto da SEC como um fator importante para o andamento do caso. 

"O trabalho desta força-tarefa pode impactar e facilitar a possível resolução deste caso", afirma o documento. 

A SEC e a Binance afirmaram que a pausa poderia economizar recursos. As partes disseram que “se uma resolução precoce pudesse ser alcançada, eliminaria a necessidade de continuar a descoberta de méritos”. 

Outras empresas podem seguir o mesmo caminho

O pedido conjunto entre SEC e Binance pode abrir um precedente para outras empresas de criptomoedas que enfrentam processos semelhantes. Observadores do setor acreditam que grandes players como Ripple, Coinbase e Kraken podem adotar a mesma estratégia e solicitar pausas em seus litígios.

"Espero que veremos outros casos não relacionados a fraudes [como] Ripple, Coinbase, Kraken e outros seguindo esse exemplo", comentou Eleanor Terrett, jornalista da FOX Business especializada no mercado cripto.

O que esperar nos próximos meses?

A suspensão do processo não significa que a Binance está livre de penalidades, mas sugere que a SEC pode estar disposta a negociar acordos que beneficiem ambas as partes. 
 

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Coinbase obtém aprovação da FCA e se torna a maior exchange cripto registrada no Reino Unido

Coinbase obteve a aprovação da FCA para operar no Reino Unido como provedora de serviços de ativos virtuais (VASP)

segunda, 03 de fevereiro, 2025 - 18:27

Redação MyCryptoChannel

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A Coinbase obteve aprovação da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, permitindo que a empresa opere oficialmente como provedora de serviços de ativos virtuais (VASP) registrada.  

O anúncio foi feito em comunicado divulgado pela exchange nesta segunda-feira (3), onde destacou o marco como uma conquista importante para sua operação no país. Sendo assim, a Coinbase conquista o título d maior exchange de criptoativos registrada no Reino Unido. 

Expansão da Coinabase  

Com a aprovação da FCA, a Coinbase poderá atender clientes tanto do setor institucional quanto do varejo.

Este aval permite à plataforma atuar em um dos maiores mercados para a empresa, o Reino Unido, que se tornou o maior mercado da Coinbase fora dos Estados Unidos, onde a exchange tem sede. 

O Reino Unido é um dos países que busca se tornar um hub global para o setor de criptoativos, com a FCA planejando um conjunto completo de regulamentações até 2026.  

Além disso, a FCA revelou que a Coinbase foi a primeira empresa de criptoativos a ser adicionada à sua lista em 2025, seguindo a aprovação de GSR Markets em dezembro de 2024. 

 Além de sua presença crescente na Europa, a Coinbase também está ampliando suas operações no Sudeste Asiático.  

Histórico regulatória e multas anteriores 

Este desenvolvimento acontece menos de um ano após a FCA concluir sua investigação sobre a Coinbase Payments, parte da empresa envolvida em infrações não intencionais relacionadas ao cumprimento de um acordo de 2020.  

Na ocasião, a Coinbase foi multada em £ 3,5 milhões (aproximadamente US$ 4,3 milhões) devido a falhas na integração de clientes de alto risco.  

Adoção de criptoativos no Reino Unido 

A crescente adoção de criptoativos no Reino Unido também tem sido um fator importante para a expansão da Coinbase no mercado britânico.  

De acordo com uma pesquisa realizada pela FCA em novembro de 2024, cerca de 12% dos adultos no Reino Unido possuem ativos digitais. Ainda mais, o valor médio de criptoativos detidos por investidor também registrou uma alta, subindo de 1.595 libras (US$ 1.964) para 1.842 libras (US$ 2.268).