domingo, 24 de novembro, 2024

Exchanges

A+ A-

Autoridades de Taipei prende responsáveis da JPEX por suspeita de fraude e violações bancárias

Principais membros da exchange de criptomoedas JPEX são detidos pelo Ministério Público Distrital de Taipei por alegadas violações das leis bancárias e de combate à lavagem de dinheiro

quinta, 09 de novembro, 2023 - 11:37

Redação MyCryptoChannel

O Ministério Público Distrital de Taipei, cidade de Taiwan, tomou medidas decisivas nesta quinta-feira (9) ao deter duas pessoas associadas às operações da JPEX, exchange de criptomoedas sob suspeita de envolvimento em fraudes.

 

Chang Tung-Ying, principal sócio do problemático escritório da JPEX em Taiwan, e Shi Yu, palestrante afiliado à plataforma, foram levados sob custódia por supostas violações das leis bancárias pertinentes e de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com informações da Agência Central de Notícias semi-oficial de Taiwan.

 

Ampla investigação abrange nove locais e quatro suspeitos

Os promotores instruíram o departamento de investigação da justiça local a conduzir investigações em nove locais relacionados à JPEX, resultando na convocação de quatro suspeitos, incluindo Chang Tung-Ying e Shi Yu. Um suspeito de sobrenome Liu foi liberado sob fiança de NT$ 50 mil (mais de US$ 1,5 mil), enquanto outro de sobrenome Niu foi liberado após interrogatório.

 

JPEX: promoção de produtos e solicitação de investimentos 

A JPEX começou a promover produtos relacionados a criptomoedas e a solicitar investimentos em junho deste ano, de acordo com relatórios. O tamanho e o alcance das operações da JPEX em Taiwan ainda permanecem obscuros, mas a mídia local relata que mais de 10 vítimas entraram com ações judiciais relacionadas ao caso.

 

Desacordo com regras de combate à lavagem de dinheiro

Apesar das regras introduzidas pela Comissão de Supervisão Financeira em julho de 2021, que exigem que os prestadores de serviços de ativos virtuais cumpram as leis de combate à lavagem de dinheiro em Taiwan, a JPEX não se registrou no FSC para estar conforme essas regulamentações.

Exchanges

Executivo da Binance continua preso após 220 dias: juiz nega fiança a Tigran Gambaryan

Juiz nigeriano nega fiança a Tigran Gambaryan, executivo da Binance, apesar da deterioração de sua saúde e da necessidade urgente de cuidados médicos

sexta, 11 de outubro, 2024 - 14:32

Redação MyCryptoChannel

Continue Lendo...

Tigran Gambaryan, executivo da Binance, teve seu pedido de fiança negado por um juiz nigeriano, prolongando sua detenção que já ultrapassa 220 dias.  

A Binance, por meio de um porta-voz, expressou desapontamento com a decisão, especialmente devido ao estado de saúde comprometido de Gambaryan. 

“Estamos profundamente decepcionados com a decisão do tribunal de negar fiança a Tigran, principalmente devido à sua saúde deteriorada”, disse o porta-voz.  

Prisão prolongada e deterioração da saúde 

Detido desde fevereiro na prisão de Kuje, Gambaryan tem enfrentado sérios problemas de saúde, como malária, pneumonia e complicações relacionadas a uma hérnia de disco. Seus advogados argumentam que ele precisa de uma cirurgia urgente, não disponível na prisão. 

Acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal 

Gambaryan foi preso inicialmente sob acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, embora as acusações fiscais tenham sido retiradas posteriormente.  

A equipe jurídica do executivo tem insistido na urgência da liberação, citando sua saúde e a necessidade de cuidados médicos adequados. 

Família busca libertação  

Yuki Gambaryan, esposa de Tigran, declarou estar profundamente decepcionada com a decisão judicial e preocupada com os danos permanentes à saúde de seu marido.  

"É completamente injusto negar a alguém na condição de Tigran a oportunidade de buscar ajuda médica apropriada e eu apenas rezo para que, quando ele finalmente for liberado, o dano que ele está sofrendo não seja permanente", afirmou Yuki.  

Ela ainda completou que está “exausta e profundamente decepcionada”, mas continuará lutando pela liberdade legítima do marido.  

Exchanges

Binance expande operações para Argentina com registro oficial

Exchange de criptomoedas agora está totalmente disponível para usuários argentinos após registro na CNV

quarta, 02 de outubro, 2024 - 18:10

Redação MyCryptoChannel

Continue Lendo...

A Binance anunciou que seu aplicativo móvel e web agora estão "totalmente disponíveis" para usuários na Argentina. A empresa se registrou como um provedor oficial de serviços de criptomoedas no país.  

A exchange foi incluída no registro de provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) da Comissão Nacional de Valores (CNV) da Argentina, marcando seu 20º registro global, após outros países como Cazaquistão, Índia e Indonésia. 

Com esse registro, a Binance passa a oferecer seus serviços aos usuários argentinos. Guilherme Nazar, chefe da Binance para a América Latina, afirmou que a Argentina é um mercado importante para a empresa e destacou a importância da regulamentação para garantir o crescimento seguro da indústria cripto. 

“A Argentina é um mercado chave para a Binance. Continuaremos trabalhando de perto com as autoridades para desenvolver a indústria da maneira mais sustentável e segura para o benefício da comunidade cripto e da sociedade como um todo”, disse Nazar.