domingo, 24 de novembro, 2024

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Binance colabora com autoridades para desmantelar quadrilha de criptomoedas na na Tailândia

Operação "Não Confie em Ninguém" leva à prisão de cinco membros e apreensão de US$ 277 milhões em ativos

sábado, 07 de outubro, 2023 - 10:00

Redação MyCryptoChannel

A Binance, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, uniu forças com o Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) da Polícia Real Tailandesa e a United States Homeland Security Investigations (HSI) para desmantelar uma quadrilha criminosa envolvida em um esquema de criptoabate de porcos na Tailândia. A operação, codinome "Não Confie em Ninguém", resultou na prisão de cinco supostos membros-chave do sindicato e na apreensão de ativos no valor impressionante de US$ 277 milhões.

 

 

A colaboração entre a Binance e as agências de aplicação da lei visou interromper uma operação criminosa que havia prejudicado não apenas o setor de criptomoedas, mas também afetado a economia local da Tailândia. O grupo criminoso estava envolvido em um esquema de criptoabate de porcos, onde os investidores eram atraídos por promessas de lucros rápidos e garantidos em criptomoedas.

 

Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, enfatizou o compromisso contínuo da empresa em colaborar com autoridades em todo o mundo para combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. Ele afirmou: "Estamos determinados a restaurar a confiança no ecossistema de ativos digitais, trabalhando incansavelmente com parceiros de aplicação da lei para garantir que as criptomoedas sejam usadas de maneira ética e legal."

 

A operação conjunta resultou na prisão dos supostos membros-chave da quadrilha e na apreensão de uma variedade de ativos, incluindo criptomoedas, propriedades, veículos de luxo e outros bens no valor estimado de US$ 277 milhões. Mais de 3,2 mil vítimas prejudicadas pelo esquema já entraram em contato com as autoridades em busca de indenizações.

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Executivo da Binance continua preso após 220 dias: juiz nega fiança a Tigran Gambaryan

Juiz nigeriano nega fiança a Tigran Gambaryan, executivo da Binance, apesar da deterioração de sua saúde e da necessidade urgente de cuidados médicos

sexta, 11 de outubro, 2024 - 14:32

Redação MyCryptoChannel

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Tigran Gambaryan, executivo da Binance, teve seu pedido de fiança negado por um juiz nigeriano, prolongando sua detenção que já ultrapassa 220 dias.  

A Binance, por meio de um porta-voz, expressou desapontamento com a decisão, especialmente devido ao estado de saúde comprometido de Gambaryan. 

“Estamos profundamente decepcionados com a decisão do tribunal de negar fiança a Tigran, principalmente devido à sua saúde deteriorada”, disse o porta-voz.  

Prisão prolongada e deterioração da saúde 

Detido desde fevereiro na prisão de Kuje, Gambaryan tem enfrentado sérios problemas de saúde, como malária, pneumonia e complicações relacionadas a uma hérnia de disco. Seus advogados argumentam que ele precisa de uma cirurgia urgente, não disponível na prisão. 

Acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal 

Gambaryan foi preso inicialmente sob acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, embora as acusações fiscais tenham sido retiradas posteriormente.  

A equipe jurídica do executivo tem insistido na urgência da liberação, citando sua saúde e a necessidade de cuidados médicos adequados. 

Família busca libertação  

Yuki Gambaryan, esposa de Tigran, declarou estar profundamente decepcionada com a decisão judicial e preocupada com os danos permanentes à saúde de seu marido.  

"É completamente injusto negar a alguém na condição de Tigran a oportunidade de buscar ajuda médica apropriada e eu apenas rezo para que, quando ele finalmente for liberado, o dano que ele está sofrendo não seja permanente", afirmou Yuki.  

Ela ainda completou que está “exausta e profundamente decepcionada”, mas continuará lutando pela liberdade legítima do marido.  

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Binance expande operações para Argentina com registro oficial

Exchange de criptomoedas agora está totalmente disponível para usuários argentinos após registro na CNV

quarta, 02 de outubro, 2024 - 18:10

Redação MyCryptoChannel

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A Binance anunciou que seu aplicativo móvel e web agora estão "totalmente disponíveis" para usuários na Argentina. A empresa se registrou como um provedor oficial de serviços de criptomoedas no país.  

A exchange foi incluída no registro de provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) da Comissão Nacional de Valores (CNV) da Argentina, marcando seu 20º registro global, após outros países como Cazaquistão, Índia e Indonésia. 

Com esse registro, a Binance passa a oferecer seus serviços aos usuários argentinos. Guilherme Nazar, chefe da Binance para a América Latina, afirmou que a Argentina é um mercado importante para a empresa e destacou a importância da regulamentação para garantir o crescimento seguro da indústria cripto. 

“A Argentina é um mercado chave para a Binance. Continuaremos trabalhando de perto com as autoridades para desenvolver a indústria da maneira mais sustentável e segura para o benefício da comunidade cripto e da sociedade como um todo”, disse Nazar.