sábado, 23 de novembro, 2024

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Binance é multada na Índia por violação de regras contra lavagem de dinheiro

Exchange afirma estar revisando a ordem da FIU e que deseja trabalhar com as autoridades indianas

sexta, 21 de junho, 2024 - 11:13

Redação MyCryptoChannel

A Binance, exchange de criptomoedas, foi multada em R$ 12,1 milhões pelo órgão regulador financeiro da Índia, a Financial Intelligence Unit (FIU). A multa é resultado da falha da Binance em cumprir as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) ao oferecer serviços a clientes indianos sem o devido registro 

Em dezembro de 2023, a FIU emitiu um aviso à Binance exigindo que a empresa se justificasse para evitar medidas legais. Após analisar as explicações da Binance, tanto por escrito quanto oralmente, a FIU concluiu que as acusações eram válidas e aplicou a multa. 

"Após considerar as submissões escritas e orais da Binance, o Diretor da FIU-IND, com base no material disponível no registro, concluiu que as acusações contra a Binance foram substanciadas", disse o órgão em comunicado. 

"Estamos cientes da ordem da FIU e estamos revisando-a para determinar os próximos passos. Somos gratos pela oportunidade de continuar nossa missão de servir a vibrante comunidade cripto indiana” disse a Binance em comunicado ao Coindesk.  

A exchange ainda afirmou que deseja trabalhar com a FIU para reentrar no mercado indiano “para contribuir positivamente, caso possamos fazê-lo em um futuro próximo”. “Permanecemos dedicados a manter a transparência, fomentar a cooperação e garantir a conformidade com as autoridades regulatórias." 

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Executivo da Binance continua preso após 220 dias: juiz nega fiança a Tigran Gambaryan

Juiz nigeriano nega fiança a Tigran Gambaryan, executivo da Binance, apesar da deterioração de sua saúde e da necessidade urgente de cuidados médicos

sexta, 11 de outubro, 2024 - 14:32

Redação MyCryptoChannel

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Tigran Gambaryan, executivo da Binance, teve seu pedido de fiança negado por um juiz nigeriano, prolongando sua detenção que já ultrapassa 220 dias.  

A Binance, por meio de um porta-voz, expressou desapontamento com a decisão, especialmente devido ao estado de saúde comprometido de Gambaryan. 

“Estamos profundamente decepcionados com a decisão do tribunal de negar fiança a Tigran, principalmente devido à sua saúde deteriorada”, disse o porta-voz.  

Prisão prolongada e deterioração da saúde 

Detido desde fevereiro na prisão de Kuje, Gambaryan tem enfrentado sérios problemas de saúde, como malária, pneumonia e complicações relacionadas a uma hérnia de disco. Seus advogados argumentam que ele precisa de uma cirurgia urgente, não disponível na prisão. 

Acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal 

Gambaryan foi preso inicialmente sob acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, embora as acusações fiscais tenham sido retiradas posteriormente.  

A equipe jurídica do executivo tem insistido na urgência da liberação, citando sua saúde e a necessidade de cuidados médicos adequados. 

Família busca libertação  

Yuki Gambaryan, esposa de Tigran, declarou estar profundamente decepcionada com a decisão judicial e preocupada com os danos permanentes à saúde de seu marido.  

"É completamente injusto negar a alguém na condição de Tigran a oportunidade de buscar ajuda médica apropriada e eu apenas rezo para que, quando ele finalmente for liberado, o dano que ele está sofrendo não seja permanente", afirmou Yuki.  

Ela ainda completou que está “exausta e profundamente decepcionada”, mas continuará lutando pela liberdade legítima do marido.  

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Binance expande operações para Argentina com registro oficial

Exchange de criptomoedas agora está totalmente disponível para usuários argentinos após registro na CNV

quarta, 02 de outubro, 2024 - 18:10

Redação MyCryptoChannel

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A Binance anunciou que seu aplicativo móvel e web agora estão "totalmente disponíveis" para usuários na Argentina. A empresa se registrou como um provedor oficial de serviços de criptomoedas no país.  

A exchange foi incluída no registro de provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) da Comissão Nacional de Valores (CNV) da Argentina, marcando seu 20º registro global, após outros países como Cazaquistão, Índia e Indonésia. 

Com esse registro, a Binance passa a oferecer seus serviços aos usuários argentinos. Guilherme Nazar, chefe da Binance para a América Latina, afirmou que a Argentina é um mercado importante para a empresa e destacou a importância da regulamentação para garantir o crescimento seguro da indústria cripto. 

“A Argentina é um mercado chave para a Binance. Continuaremos trabalhando de perto com as autoridades para desenvolver a indústria da maneira mais sustentável e segura para o benefício da comunidade cripto e da sociedade como um todo”, disse Nazar.