Autoridades francesas anunciaram a abertura de uma investigação judicial contra a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, por supostas atividades de lavagem de dinheiro, fraude fiscal, tráfico de drogas e outros crimes.
A investigação é conduzida pela Jurisdição Nacional de Combate ao Crime Organizado (JUNALCO), uma seção especializada do Ministério Público de Paris, segundo a Reuters.
Processo da Binance
Essa nova investigação segue um processo anterior da França, iniciado em junho de 2023, envolvendo alegações de prospecção ilegal de clientes e lavagem de dinheiro.
O jornal Le Monde havia reportado que as autoridades francesas já estavam apurando possíveis falhas da Binance em suas obrigações de conheça seu cliente (KYC), principalmente durante o ano de 2022.
De acordo com um comunicado traduzido do gabinete do promotor público de Paris, a investigação aponta que a Binance pode ter falhado em suas obrigações de vigilância contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
"As investigações se concentram em particular na maneira como a Binance cumpriu ou deixou de cumprir suas obrigações em relação ao conhecimento do cliente, disse o comunicado.
Além disso, tornou “assim o grupo provável de ter contribuído para a lavagem habitual de somas de vários delitos, particularmente tráfico de drogas e fraude fiscal”.
Além das alegações de lavagem de dinheiro, a Binance também foi acusada de violar leis francesas ao enviar comunicações promocionais para clientes residentes na França, usando influenciadores e campanhas em redes sociais antes de ser registrada oficialmente como provedora de serviços de ativos digitais, o que contraria a regulamentação do país.
Resposta da Binance
Em resposta às acusações, um porta-voz da Binance afirmou estar "profundamente decepcionado" pela decisão da JUNALCO de encaminhar a investigação ao judiciário francês.
Embora a exchange normalmente não comente sobre procedimentos legais, a Binance nega totalmente as alegações e se compromete a "lutar vigorosamente contra quaisquer acusações feitas contra ela".
A exchange destacou que suas ações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conformidade já foram reconhecidas por várias autoridades globais, incluindo o FinCEN (Departamento do Tesouro dos EUA), DOJ (Departamento de Justiça dos EUA) e OFAC (Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA), que elogiaram a Binance pela implementação de padrões rigorosos de AML e KYC.
