Autoridades francesas anunciaram a abertura de uma investigação judicial contra a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, por supostas atividades de lavagem de dinheiro, fraude fiscal, tráfico de drogas e outros crimes.  

A investigação é conduzida pela Jurisdição Nacional de Combate ao Crime Organizado (JUNALCO), uma seção especializada do Ministério Público de Paris, segundo a Reuters.  

Processo da Binance  

Essa nova investigação segue um processo anterior da França, iniciado em junho de 2023, envolvendo alegações de prospecção ilegal de clientes e lavagem de dinheiro.  

O jornal Le Monde havia reportado que as autoridades francesas já estavam apurando possíveis falhas da Binance em suas obrigações de conheça seu cliente (KYC), principalmente durante o ano de 2022. 

De acordo com um comunicado traduzido do gabinete do promotor público de Paris, a investigação aponta que a Binance pode ter falhado em suas obrigações de vigilância contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.  

"As investigações se concentram em particular na maneira como a Binance cumpriu ou deixou de cumprir suas obrigações em relação ao conhecimento do cliente, disse o comunicado. 

Além disso, tornou “assim o grupo provável de ter contribuído para a lavagem habitual de somas de vários delitos, particularmente tráfico de drogas e fraude fiscal”. 

Além das alegações de lavagem de dinheiro, a Binance também foi acusada de violar leis francesas ao enviar comunicações promocionais para clientes residentes na França, usando influenciadores e campanhas em redes sociais antes de ser registrada oficialmente como provedora de serviços de ativos digitais, o que contraria a regulamentação do país. 

Resposta da Binance 

Em resposta às acusações, um porta-voz da Binance afirmou estar "profundamente decepcionado" pela decisão da JUNALCO de encaminhar a investigação ao judiciário francês.  

Embora a exchange normalmente não comente sobre procedimentos legais, a Binance nega totalmente as alegações e se compromete a "lutar vigorosamente contra quaisquer acusações feitas contra ela".  

A exchange destacou que suas ações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conformidade já foram reconhecidas por várias autoridades globais, incluindo o FinCEN (Departamento do Tesouro dos EUA), DOJ (Departamento de Justiça dos EUA) e OFAC (Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA), que elogiaram a Binance pela implementação de padrões rigorosos de AML e KYC. 

Primeiro dia útil do ano e a Binance começou 2025 com novidades para investidores brasileiros.Nesta quinta-feira (2), a exchange anunciou que recebeu aprovação do Banco Central do Brasil para a aquisição da corretora Sim;paul Investimentos. 

Com essa autorização, a Binance se torna a primeira plataforma de criptomoedas a obter uma licença para operar como corretora de valores mobiliários no país. 

Nova aquisição da Binance

A Binance formalizou a intenção de adquirir a Sim;paul em março de 2022. Na época, a corretora brasileira tinha pouco mais de um ano de operação. 

Localizada em Porto Alegre, a Sim;paul já era devidamente registrada no Banco Central e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Com a permissão para concluir a compra, a Binance poderá ampliar seu portfólio de produtos e serviços no Brasil.

Expansão de serviços 

Com a aprovação, a Binance agora tem a possibilidade de realizar transações mais avançadas no Brasil, incluindo a participação no Drex, moeda digital brasileira em desenvolvimento, e se engajar mais profundamente em iniciativas locais. 

A empresa, que já operava no Brasil como exchange global, poderá agora se adequar melhor às regulamentações que estão sendo implementadas.

Guilherme Nazar, vice-presidente regional da Binance para a América Latina, diz que a licença é um “marco significativo no compromisso contínuo da Binance de expandir seus produtos e serviços no Brasil”

 “A conquista ressalta nossa dedicação à conformidade e à excelência regulatória, ao mesmo tempo em que aprimoramos nossa capacidade de fornecer soluções financeiras seguras e inovadoras para nossa crescente base de usuários no país”, completou Nazar. 

Expansão global 

A aprovação no Brasil é parte de uma estratégia global mais ampla da Binance, que recentemente obteve licenças similares em países como Argentina, Índia, Cazaquistão e Indonésia.

A exchange também já está estabelecida em mercados como Dubai, Japão e França, ampliando suas operações em locais estratégicos.

Além disso, a Binance está investindo em sua equipe de conformidade, com a previsão de aumentar em 34% sua equipe global até o final de 2024, totalizando mais de 600 novos contratados.