A CPI das Pirâmides Financeiras aprovou nesta quarta-feira (20) requerimentos que pedem a quebra de sigilo bancário, fiscal e de dados de empresas brasileiras que são parceiras da operação da Binance no Brasil. Essa medida também vale para instituições que tiveram alguma ligação com a exchange no passado.
Segundo o requerimento, esses dados são dos últimos três anos que possuam uma relação com a Binance. O documento diz que assim essas informações poderão demonstram todos os depósitos e saques efetuados por intermédio de clientes da empresa supracitada”.
Entre as empresas alvos da quebra de sigilo estão a Capitual, que trabalhou com a Binance até junho do ano passado. A Latam Gateway, Acesso e Banco BS2 também estão nessa lista.
A CPI também aprovou um requerimento pedindo para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encaminhar para a Comissão todos os processos que tramitam relacionados a Binance.
Além das empresas parceiras da Binance, a CPI também aprovou requerimentos de quebra de sigilo bancário e fiscal dos líderes de três pirâmides financeiras: Braiscompany, Atlas Quantum e Trust Investing.