domingo, 24 de novembro, 2024

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CPI das Pirâmides Financeiras pede indiciamento de executivos da Binance

Deputado Ricardo Silva recomenda investigação do Ministério Público Federal sobre operações da exchange

segunda, 09 de outubro, 2023 - 18:13

Redação MyCryptoChannel

A CPI das Pirâmides Financeiras pediu o indiciamento de executivos da Binance por crimes financeiros. O relator da comissão, deputado Ricardo Silva (PSD/SP), apontou irregularidades na operação da corretora de criptomoedas, incluindo fragilidades nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro.

 

 

O indiciamento foi recomendado para o diretor-geral da Binance no Brasil, Guilherme Haddad Nazar, o diretor de Relações Institucionais para América Latina da Binance, Daniel Mangabeira, e o fundador e CEO da empresa, Changpeng  Zhao. Em depoimento à CPI, Guilherme Haddad Nazar disse que a Binance se considera vítima das pirâmides financeiras.

 

 

Em seu relatório, Silva também recomendou ao Ministério Público Federal que investigue todas as operações da Binance no Brasil. Ele pediu um foco em sonegação e evasão fiscal, lavagem de dinheiro, financiamento ao crime organizado e terrorismo.

 

 

Silva afirmou que  “durante o depoimento dos antigos e atuais parceiros comerciais da Binance, constatou-se fragilidade e possíveis irregularidades na operação de saques e depósitos financeiros de brasileiros para a compra e venda de criptoativos na plataforma da empresa”.  O relatório da CPI ainda será votado pelos deputados. Se aprovado, o indiciamento dos executivos da Binance será encaminhado ao Ministério Público Federal.

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Executivo da Binance continua preso após 220 dias: juiz nega fiança a Tigran Gambaryan

Juiz nigeriano nega fiança a Tigran Gambaryan, executivo da Binance, apesar da deterioração de sua saúde e da necessidade urgente de cuidados médicos

sexta, 11 de outubro, 2024 - 14:32

Redação MyCryptoChannel

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Tigran Gambaryan, executivo da Binance, teve seu pedido de fiança negado por um juiz nigeriano, prolongando sua detenção que já ultrapassa 220 dias.  

A Binance, por meio de um porta-voz, expressou desapontamento com a decisão, especialmente devido ao estado de saúde comprometido de Gambaryan. 

“Estamos profundamente decepcionados com a decisão do tribunal de negar fiança a Tigran, principalmente devido à sua saúde deteriorada”, disse o porta-voz.  

Prisão prolongada e deterioração da saúde 

Detido desde fevereiro na prisão de Kuje, Gambaryan tem enfrentado sérios problemas de saúde, como malária, pneumonia e complicações relacionadas a uma hérnia de disco. Seus advogados argumentam que ele precisa de uma cirurgia urgente, não disponível na prisão. 

Acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal 

Gambaryan foi preso inicialmente sob acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, embora as acusações fiscais tenham sido retiradas posteriormente.  

A equipe jurídica do executivo tem insistido na urgência da liberação, citando sua saúde e a necessidade de cuidados médicos adequados. 

Família busca libertação  

Yuki Gambaryan, esposa de Tigran, declarou estar profundamente decepcionada com a decisão judicial e preocupada com os danos permanentes à saúde de seu marido.  

"É completamente injusto negar a alguém na condição de Tigran a oportunidade de buscar ajuda médica apropriada e eu apenas rezo para que, quando ele finalmente for liberado, o dano que ele está sofrendo não seja permanente", afirmou Yuki.  

Ela ainda completou que está “exausta e profundamente decepcionada”, mas continuará lutando pela liberdade legítima do marido.  

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Binance expande operações para Argentina com registro oficial

Exchange de criptomoedas agora está totalmente disponível para usuários argentinos após registro na CNV

quarta, 02 de outubro, 2024 - 18:10

Redação MyCryptoChannel

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A Binance anunciou que seu aplicativo móvel e web agora estão "totalmente disponíveis" para usuários na Argentina. A empresa se registrou como um provedor oficial de serviços de criptomoedas no país.  

A exchange foi incluída no registro de provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) da Comissão Nacional de Valores (CNV) da Argentina, marcando seu 20º registro global, após outros países como Cazaquistão, Índia e Indonésia. 

Com esse registro, a Binance passa a oferecer seus serviços aos usuários argentinos. Guilherme Nazar, chefe da Binance para a América Latina, afirmou que a Argentina é um mercado importante para a empresa e destacou a importância da regulamentação para garantir o crescimento seguro da indústria cripto. 

“A Argentina é um mercado chave para a Binance. Continuaremos trabalhando de perto com as autoridades para desenvolver a indústria da maneira mais sustentável e segura para o benefício da comunidade cripto e da sociedade como um todo”, disse Nazar.