sábado, 23 de novembro, 2024

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FTX processa ex-funcionários em busca de recuperação de US$ 157,3 milhões

Medida alega retiradas fraudulentas no período que antecedeu falência da exchange

sexta, 22 de setembro, 2023 - 08:23

Redação MyCryptoChannel

A FTX, exchange de criptomoedas que declarou falência em 2022, entrou com um processo contra ex-funcionários da Salameda, uma entidade sediada em Hong Kong com ligações à FTX e supostamente controlada pelo ex-CEO da empresa, Sam Bankman-Fried. De acordo com documentos divulgados na última quinta-feira (21), a empresa busca recuperar cerca de US$ 157,3 milhões em ativos hipoteticamente retirados ilegalmente.

 

O processo judicial identifica os réus como Darren Wong, Kevin Nguyen, Matthew Burgess, Lesley Burgess (mãe de Matthew) e Michael Burgess, e duas empresas supostamente sob o controle deles. Essas empresas mantinham contas registradas nas plataformas FTX.com e FTX US e, segundo as alegações, realizaram retiradas de ativos nos dias que antecederam a falência da exchange.

 

O período em questão, conhecido como "Período de Preferência," abrange os 90 dias anteriores ao pedido de falência da FTX em 11 de novembro de 2022. O processo argumenta que as retiradas efetuadas pelos réus durante esse período constituem transferências preferenciais e, como tal, podem ser evitadas segundo o Código de Falências.

 

A ação judicial afirma que os réus agiram rapidamente para retirar ativos e exploraram suas conexões com o pessoal da FTX para garantir que suas retiradas fossem priorizadas em relação às de outros clientes. O documento detalha a alegação de que os réus aproveitaram sua posição privilegiada na empresa para obter benefícios indevidos no período que antecedeu a falência.

 

A FTX, que uma vez foi uma das exchanges mais proeminentes do mercado de criptomoedas, agora busca reparação financeira por meio deste processo legal.

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Executivo da Binance continua preso após 220 dias: juiz nega fiança a Tigran Gambaryan

Juiz nigeriano nega fiança a Tigran Gambaryan, executivo da Binance, apesar da deterioração de sua saúde e da necessidade urgente de cuidados médicos

sexta, 11 de outubro, 2024 - 14:32

Redação MyCryptoChannel

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Tigran Gambaryan, executivo da Binance, teve seu pedido de fiança negado por um juiz nigeriano, prolongando sua detenção que já ultrapassa 220 dias.  

A Binance, por meio de um porta-voz, expressou desapontamento com a decisão, especialmente devido ao estado de saúde comprometido de Gambaryan. 

“Estamos profundamente decepcionados com a decisão do tribunal de negar fiança a Tigran, principalmente devido à sua saúde deteriorada”, disse o porta-voz.  

Prisão prolongada e deterioração da saúde 

Detido desde fevereiro na prisão de Kuje, Gambaryan tem enfrentado sérios problemas de saúde, como malária, pneumonia e complicações relacionadas a uma hérnia de disco. Seus advogados argumentam que ele precisa de uma cirurgia urgente, não disponível na prisão. 

Acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal 

Gambaryan foi preso inicialmente sob acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, embora as acusações fiscais tenham sido retiradas posteriormente.  

A equipe jurídica do executivo tem insistido na urgência da liberação, citando sua saúde e a necessidade de cuidados médicos adequados. 

Família busca libertação  

Yuki Gambaryan, esposa de Tigran, declarou estar profundamente decepcionada com a decisão judicial e preocupada com os danos permanentes à saúde de seu marido.  

"É completamente injusto negar a alguém na condição de Tigran a oportunidade de buscar ajuda médica apropriada e eu apenas rezo para que, quando ele finalmente for liberado, o dano que ele está sofrendo não seja permanente", afirmou Yuki.  

Ela ainda completou que está “exausta e profundamente decepcionada”, mas continuará lutando pela liberdade legítima do marido.  

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Binance expande operações para Argentina com registro oficial

Exchange de criptomoedas agora está totalmente disponível para usuários argentinos após registro na CNV

quarta, 02 de outubro, 2024 - 18:10

Redação MyCryptoChannel

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A Binance anunciou que seu aplicativo móvel e web agora estão "totalmente disponíveis" para usuários na Argentina. A empresa se registrou como um provedor oficial de serviços de criptomoedas no país.  

A exchange foi incluída no registro de provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) da Comissão Nacional de Valores (CNV) da Argentina, marcando seu 20º registro global, após outros países como Cazaquistão, Índia e Indonésia. 

Com esse registro, a Binance passa a oferecer seus serviços aos usuários argentinos. Guilherme Nazar, chefe da Binance para a América Latina, afirmou que a Argentina é um mercado importante para a empresa e destacou a importância da regulamentação para garantir o crescimento seguro da indústria cripto. 

“A Argentina é um mercado chave para a Binance. Continuaremos trabalhando de perto com as autoridades para desenvolver a indústria da maneira mais sustentável e segura para o benefício da comunidade cripto e da sociedade como um todo”, disse Nazar.