quinta, 21 de novembro, 2024

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Peru estabelece novas regras para exchanges de criptomoedas

Resolução da Superintendência de Bancos e Seguros exige conformidade e medidas anti-lavagem para provedores de serviços de ativos virtuais

quarta, 07 de agosto, 2024 - 14:52

Redação MyCryptoChannel

Na última terça-feira (6), a Superintendência de Bancos e Seguros do Peru (SBS) publicou a Resolução SBS 02648-2024, que estabelece novas diretrizes regulatórias para as exchanges de criptomoedas operando no país. Essa resolução visa reforçar a luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.  

Segundo o primeiro artivo da nova lei, “a Superintendência resolveu aprovar a norma para a prevenção da lavagem de ativos e do financiamento do terrorismo aplicável aos Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (PSAV), sob supervisão da UIF-Perú”.  

Entre as novas exigências, está a obrigatoriedade de nomear um responsável de compliance para cada empresa de criptomoedas. Além disso, as firmas devem garantir a formação contínua de seus funcionários.  

A norma também impõe auditorias periódicas, tanto internas quanto externas, para avaliar a eficácia das políticas e medidas contra a lavagem de dinheiro. 

As novas regras complementam o Decreto Supremo nº 006-2023-JUS, que já havia incluído as empresas de criptomoedas no âmbito da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da SBS.  

Com a resolução de terça-feira, a SBS fecha o ciclo regulatório ao estabelecer um conjunto completo de normas que abrange todos os provedores de serviços de ativos virtuais domiciliados ou constituídos no Peru. 

 

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Executivo da Binance continua preso após 220 dias: juiz nega fiança a Tigran Gambaryan

Juiz nigeriano nega fiança a Tigran Gambaryan, executivo da Binance, apesar da deterioração de sua saúde e da necessidade urgente de cuidados médicos

sexta, 11 de outubro, 2024 - 14:32

Redação MyCryptoChannel

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Tigran Gambaryan, executivo da Binance, teve seu pedido de fiança negado por um juiz nigeriano, prolongando sua detenção que já ultrapassa 220 dias.  

A Binance, por meio de um porta-voz, expressou desapontamento com a decisão, especialmente devido ao estado de saúde comprometido de Gambaryan. 

“Estamos profundamente decepcionados com a decisão do tribunal de negar fiança a Tigran, principalmente devido à sua saúde deteriorada”, disse o porta-voz.  

Prisão prolongada e deterioração da saúde 

Detido desde fevereiro na prisão de Kuje, Gambaryan tem enfrentado sérios problemas de saúde, como malária, pneumonia e complicações relacionadas a uma hérnia de disco. Seus advogados argumentam que ele precisa de uma cirurgia urgente, não disponível na prisão. 

Acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal 

Gambaryan foi preso inicialmente sob acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, embora as acusações fiscais tenham sido retiradas posteriormente.  

A equipe jurídica do executivo tem insistido na urgência da liberação, citando sua saúde e a necessidade de cuidados médicos adequados. 

Família busca libertação  

Yuki Gambaryan, esposa de Tigran, declarou estar profundamente decepcionada com a decisão judicial e preocupada com os danos permanentes à saúde de seu marido.  

"É completamente injusto negar a alguém na condição de Tigran a oportunidade de buscar ajuda médica apropriada e eu apenas rezo para que, quando ele finalmente for liberado, o dano que ele está sofrendo não seja permanente", afirmou Yuki.  

Ela ainda completou que está “exausta e profundamente decepcionada”, mas continuará lutando pela liberdade legítima do marido.  

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Binance expande operações para Argentina com registro oficial

Exchange de criptomoedas agora está totalmente disponível para usuários argentinos após registro na CNV

quarta, 02 de outubro, 2024 - 18:10

Redação MyCryptoChannel

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A Binance anunciou que seu aplicativo móvel e web agora estão "totalmente disponíveis" para usuários na Argentina. A empresa se registrou como um provedor oficial de serviços de criptomoedas no país.  

A exchange foi incluída no registro de provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) da Comissão Nacional de Valores (CNV) da Argentina, marcando seu 20º registro global, após outros países como Cazaquistão, Índia e Indonésia. 

Com esse registro, a Binance passa a oferecer seus serviços aos usuários argentinos. Guilherme Nazar, chefe da Binance para a América Latina, afirmou que a Argentina é um mercado importante para a empresa e destacou a importância da regulamentação para garantir o crescimento seguro da indústria cripto. 

“A Argentina é um mercado chave para a Binance. Continuaremos trabalhando de perto com as autoridades para desenvolver a indústria da maneira mais sustentável e segura para o benefício da comunidade cripto e da sociedade como um todo”, disse Nazar.