segunda, 25 de novembro, 2024

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Polícia de Hong Kong prende suspeitos em fraude de criptomoeda da JPEX

Operação 'portão de ferro' resulta na apreensão de milhões de dólares em bens e ativos

terça, 19 de setembro, 2023 - 08:39

Redação MyCryptoChannel

Em uma operação policial de grande escala denominada "tieguan" ou "portão de ferro", a polícia de Hong Kong efetuou a prisão de oito indivíduos sob a suspeita de conspiração para fraude relacionada à bolsa de criptomoedas JPEX. 

 

 

A investigação começou após a polícia receber um volume de 1.641 reclamações na última segunda-feira (18). As denúncias alegavam que os investidores não conseguiram retirar seus ativos da plataforma JPEX.

 

Segundo as informações recebidas, o valor total dos ativos envolvidos nas reclamações foi estimado em cerca de 1,19 bilhão de dólares de Hong Kong, o equivalente a aproximadamente US$ 152 milhões.

Durante a operação "portão de ferro", as autoridades policiais realizaram incursões em 20 locais em toda a cidade, resultando na apreensão de uma considerável quantidade de bens e ativos. Entre os itens confiscados estava dinheiro, joias, computadores e telefones avaliados em aproximadamente 8 milhões de dólares de Hong Kong.

 

Além das apreensões materiais, a força policial tomou medidas adicionais. Cerca de 15 milhões de dólares de Hong Kong foram congelados nas contas bancárias dos suspeitos detidos, com a apreensão de propriedades no valor aproximado de 44 milhões de dólares de Hong Kong, segundo o comunicado oficial divulgado pelas autoridades. Além disso, a polícia considera a possibilidade de confiscar mais de 60 milhões de dólares de Hong Kong em supostos produtos derivados de atividades criminosas.

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Executivo da Binance continua preso após 220 dias: juiz nega fiança a Tigran Gambaryan

Juiz nigeriano nega fiança a Tigran Gambaryan, executivo da Binance, apesar da deterioração de sua saúde e da necessidade urgente de cuidados médicos

sexta, 11 de outubro, 2024 - 14:32

Redação MyCryptoChannel

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Tigran Gambaryan, executivo da Binance, teve seu pedido de fiança negado por um juiz nigeriano, prolongando sua detenção que já ultrapassa 220 dias.  

A Binance, por meio de um porta-voz, expressou desapontamento com a decisão, especialmente devido ao estado de saúde comprometido de Gambaryan. 

“Estamos profundamente decepcionados com a decisão do tribunal de negar fiança a Tigran, principalmente devido à sua saúde deteriorada”, disse o porta-voz.  

Prisão prolongada e deterioração da saúde 

Detido desde fevereiro na prisão de Kuje, Gambaryan tem enfrentado sérios problemas de saúde, como malária, pneumonia e complicações relacionadas a uma hérnia de disco. Seus advogados argumentam que ele precisa de uma cirurgia urgente, não disponível na prisão. 

Acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal 

Gambaryan foi preso inicialmente sob acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, embora as acusações fiscais tenham sido retiradas posteriormente.  

A equipe jurídica do executivo tem insistido na urgência da liberação, citando sua saúde e a necessidade de cuidados médicos adequados. 

Família busca libertação  

Yuki Gambaryan, esposa de Tigran, declarou estar profundamente decepcionada com a decisão judicial e preocupada com os danos permanentes à saúde de seu marido.  

"É completamente injusto negar a alguém na condição de Tigran a oportunidade de buscar ajuda médica apropriada e eu apenas rezo para que, quando ele finalmente for liberado, o dano que ele está sofrendo não seja permanente", afirmou Yuki.  

Ela ainda completou que está “exausta e profundamente decepcionada”, mas continuará lutando pela liberdade legítima do marido.  

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Binance expande operações para Argentina com registro oficial

Exchange de criptomoedas agora está totalmente disponível para usuários argentinos após registro na CNV

quarta, 02 de outubro, 2024 - 18:10

Redação MyCryptoChannel

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A Binance anunciou que seu aplicativo móvel e web agora estão "totalmente disponíveis" para usuários na Argentina. A empresa se registrou como um provedor oficial de serviços de criptomoedas no país.  

A exchange foi incluída no registro de provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) da Comissão Nacional de Valores (CNV) da Argentina, marcando seu 20º registro global, após outros países como Cazaquistão, Índia e Indonésia. 

Com esse registro, a Binance passa a oferecer seus serviços aos usuários argentinos. Guilherme Nazar, chefe da Binance para a América Latina, afirmou que a Argentina é um mercado importante para a empresa e destacou a importância da regulamentação para garantir o crescimento seguro da indústria cripto. 

“A Argentina é um mercado chave para a Binance. Continuaremos trabalhando de perto com as autoridades para desenvolver a indústria da maneira mais sustentável e segura para o benefício da comunidade cripto e da sociedade como um todo”, disse Nazar.