quarta, 15 de janeiro, 2025

Criptomoedas

A+ A-

CPI das Pirâmides Financeiras: entenda como investigações podem influenciar no setor de criptomoedas

Henrique Lisboa, sócio do VBSO Advogados, explica sobre processo e o que é necessário para área no Brasil

terça, 08 de agosto, 2023 - 12:08

Ana Beatriz Rodrigues

A CPI das Pirâmides Financeiras foi instalada na Câmara dos Deputados em junho de 2023 e procura investigar para evitar crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio do mercado de criptomoedas. As atividades da CPI retornam nesta terça-feira (8) e convoca 156 pessoas para depor, incluindo representantes de empresas do setor e até influenciadores. Essas investigações vão trazer algumas mudanças, mas de que forma o setor das criptomedas pode ser impactado com a CPI

O presidente da CPI, o deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) afirmou que a comissão "não tem intenção de sufocar o desenvolvimento do mercado de criptoativos". Para ele, o objetivo é exatamente o contrário, "procurando fomentar um ambiente seguro e saudável, onde o potencial das criptomoedas possa ser explorado ao mesmo tempo que protegemos os investidores e evitamos que criminosos se beneficiem das oportunidades oferecidas pelo setor.”

Com a intenção de investigar 11 empresas suspeitas de terem realizados fraudes com moeda digital, a CPI terá 120 dias para discutir o tema por audiências públicas, além de quebra de sigilos e análise de documentos.  Segundo Henrique Lisboa, sócio do VBSO Advogados, que golpes do tipo não são novidade no Brasil e em 2013, o Ministério Público investigou empresas ligadas à criação de pirâmides financeiras com marketing multinível.

Para Lisboa, a estratégia mudou  “e dessa vez eles se apropriaram de um termo em voga que são os criptoativos, principalmente, o Bitcoin, que é o ativo mais conhecido e negociado no Brasil.”

O que aconteceu até aqui?

Em um mês de investigações, a CPI já ouviu diversas pessoas, como o Faraó do Bitcoin e o Sheik das Criptomoedas, além disso, convocou 156 pessoas para prestar depoimento. Entre os convidados, temos Ronaldinho Gaúcho, como suspeita de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas na empresa “18K Ronaldinho”; Henrique Shibutani, representante da XP; Cristina Junqueira, Cofundadora do Nubank e Davi Maciel de Oliveira, suspeito de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa ZERO10 – Gensa Serviços Digitais S/A (GENBIT).

Os atores Tatá Werneck e Cauã Reymond, além do apresentador Marcelo Tas, também foram convocados para prestar depoimento, pois fizeram propaganda para a Atlas Quantum, esquema de pirâmide de cripto que usava um falso robô.

Para influenciadores, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou um estudo sobre uma possível regulamentação dos influenciadores e participantes do mercado de valores mobiliários. Segundo a pesquisa B3, cerca de 75% das pessoas iniciaram seus investimentos com base em informações de canais do YouTube e influenciadores. 

Como fugir de furadas?

O sócio da  VBSO Advogados afirmou que nesses casos é necessária uma educação sobre o mercado de criptoativos para toda população. “Acho que a população de forma geral precisa tomar consciência de que ao se deparar com promessas de rendimentos fixos ou promessas de rendimento fixos muito acima do que o mercado financeiro tradicional paga, normalmente é uma situação ilícita ou enganosa.”

Em casos como o da CPI, em que pessoas são influenciadas a investir em sistemas de fraude, Lisboa alerta para saber de quem receberemos essas informações. Para ele, se não há “registro da CVM, não tem registro do Banco Central, é uma empresa desconhecida, recém aberta” pode ser que seja uma atividade ilícita. Além de ser necessário analisar a ligação das pessoas com o mercado financeiro tradicional. 

Mesmo com essa situação e uma insegurança da população em relação ao mercado de criptomoedas com essas investigações, Henrique Lisboa acredita que nos últimos anos os ativos digitais já ganharam uma maior credibilidade e que isso pode melhorar. “ Então, acho que de fato com o tempo, com o senso comum,  vai ficar muito claro que são ativos, obviamente com os seus riscos inerentes que precisam ser estudados, mas são ativos lícitos.”, completou. 

Apesar de não haver uma resposta clara de como a CPI das Pirâmides Financeiras pode mudar o mundo das criptomoedas no Brasil, o sócio da VBSO Advogados comenta que é “a educação que vai fazer com que a população consiga distinguir o que é sério e do que é apenas um verniz em cima de um eventual golpe.”

Criptomoedas

Marcelo Prata, do BBB25, teve ligação com esquema de criptomoedas

Participante foi líder regional da Unick Forex, pirâmide financeira que causou prejuízo bilionário

segunda, 13 de janeiro, 2025 - 17:38

Redação MyCryptoChannel

Continue Lendo...

Polêmica com criptomoedas no BBB25W A Globo anunciou na última semana os participantes do Big Brother Brasil 25, que estreia nesta segunda-feira (13). Entre os selecionados está Marcelo Prata, de 38 anos, descrito pela emissora apenas como servidor público. 

No entanto, Prata foi um dos líderes regionais da Unick Forex, um esquema de pirâmide financeira que colapsou em 2019, causando prejuízo de R$ 12 bilhões a cerca de 1,5 milhão de pessoas, conforme dados da Polícia Federal (PF). 

Marcelo Prata BBB25 

Embora a emissora não tenha mencionado o envolvimento de Marcelo Prata no esquema em sua apresentação oficial, vídeos disponíveis na internet mostram o novo BBB promovendo a Unick Forex em eventos realizados no Amazonas.  

Em uma dessas gravações, Prata elogia a suposta credibilidade da empresa e destaca ganhos financeiros, chegando a afirmar que atraiu 15 mil pessoas para o negócio. 

A Unick Forex prometia lucros de até 33% ao mês por meio de investimentos em criptomoedas e forex, mas funcionava como uma pirâmide financeira, captando recursos de novos investidores para remunerar os antigos.  

Fundada por Leidimar Bernardo Lopes, preso em 2019, a empresa tinha sede em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e utilizava uma rede de líderes em todo o país para atrair vítimas, oferecendo comissões de 10% por cada novo investimento. 

Defesa do participante 

Em nota, a assessoria de Marcelo Prata afirmou que, apesar de ter divulgado o esquema, ele também foi uma vítima.  

“Marcelo, assim como milhares de pessoas, foi lesado por ter investido de boa-fé na Unick Forex. Ele amargou prejuízos financeiros e morais, sendo induzido a erro por empresários de má-fé e influenciadores que promoviam a empresa.” 

Além disso, a Globo informou que a participação dos novos integrantes passou por uma investigação social rigorosa e que Marcelo não possui antecedentes criminais ou condenações judiciais. 

Operação desmantelou a Unick Forex 

Em 2018, a Unick Forex entrou na mira da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por atuar sem autorização.  

Mesmo após ser proibida de captar novos investidores, a empresa continuou operando até ser desmantelada em 2019, durante a Operação Lamanai, da PF.  

Na ocasião, 15 pessoas foram indiciadas por crimes contra o sistema financeiro e formação de organização criminosa, mas Marcelo Prata e outros líderes regionais não foram formalmente acusados. 

 

Criptomoedas

Criptomoedas no Brasil: Entrada líquida de R$ 132 milhões

Relatório da CoinShares destaca entrada líquida de US$ 21,9 milhões no Brasil, enquanto o mercado global registra saídas líquidas

segunda, 13 de janeiro, 2025 - 13:10

Redação MyCryptoChannel

Continue Lendo...

O mercado de criptomoedas continua a atrair atenção em 2025. De acordo com o relatório da CoinShares, o Brasil registrou entradas líquidas de US$ 21,9 milhões, equivalentes a R$ 132 milhões, acumuladas até a última sexta-feira (10).  

Contexto global  

Globalmente, o setor de criptoativos enfrentou entradas líquidas alcançando apenas US$ 48 milhões.  

Este movimento contrastou com o início da semana, quando foram registrados fluxos positivos de cerca de US$ 1 bilhão, que rapidamente se reverteram em saídas líquidas de aproximadamente US$ 940 milhões após a divulgação de dados econômicos dos EUA.  

Essa tendência alertou os investidores para a inflação e o impacto potencial da nova administração nos Estados Unidos sob Donald Trump. Por isso, eles atuaram com maior cautela na última semana.  

Quais criptomoedas valorizaram na última semana?  

Entre os criptoativos, o Ethereum (ETH) liderou as saídas líquidas com US$ 255,6 milhões, enquanto Bitcoin (BTC), XRP e Solana (SOL) demonstraram entradas líquidas de US$ 214 milhões, US$ 41,2 milhões e US$ 23,1 milhões, respectivamente.  

Outras altcoins como Aave, Stellar e Polkadot também chamaram a atenção, alcançando entradas líquidas de US$ 2,9 milhões, US$ 2,7 milhões e US$ 1,6 milhão. 

Movimentações de outros países 

Além do Brasil, outros países como EUA, Canadá e Austrália mostraram interesse no setor de criptomoedas com entradas líquidas de US$ 79 milhões, US$ 37,1 milhões e US$ 10,3 milhões, respectivamente. 

 Na contramão, Suíça, Hong Kong e Suécia registraram grandes saídas líquidas, com valores de US$ 85,3 milhões, US$ 36,6 milhões e US$ 33,2 milhões. 

Desempenho de ETFs  

A BlackRock liderou com US$ 622 milhões em entradas líquidas, destacando-se com o iShares Bitcoin Trust e iShares Ethereum Trust, que somaram US$ 497,6 milhões e US$ 124,1 milhões, respectivamente.  

Outros fundos como 2X Bitcoin Strategy e Fidelity Wise Origin Bitcoin também tiveram entradas líquidas de US$ 43,4 milhões e US$ 41,8 milhões. 

Ativos sob gestão  

Com um total global de ativos sob gestão (AuM) de US$ 153,19 bilhões, o Brasil ocupa a sexta posição com US$ 1,37 bilhão investido.