BKEX colabora com autoridades para investigar fundos suspeitos de lavagem de dinheiro

Como parte desse processo, empresa suspendeu retiradas para evitar uso indevido dos fundos durante a investigação em curso

A BKEX, uma bolsa de criptomoedas localizada nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI) e que supostamente tem ligações com a Binance, está trabalhando em conjunto com as autoridades para investigar fundos de usuários supostamente relacionados à lavagem de dinheiro.

Como parte desse processo, a empresa suspendeu as retiradas para evitar o uso indevido dos fundos durante a investigação em curso.

A exchange enfatizou que está segundo todas as políticas de prevenção à lavagem de dinheiro. Vale ressaltar que a BKEX é registrada, mas não regulamentada nas Ilhas Virgens Britânicas.

A supervisão da conformidade com a lavagem de dinheiro na região é realizada pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas (BVIFSC). Seu regime de licenciamento considera o uso das criptomoedas, as atividades comerciais das plataformas criptográficas e as ofertas iniciais de moedas.

A BKEX está cooperando ativamente com as autoridades e seguindo os procedimentos necessários para garantir a transparência e a segurança dos fundos dos usuários.