Transparência de blockchains diminui uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro

Especialistas da Binance desmistificam, com dados globais, mitos sobre indústria digital

A Binance, maior provedora global de infraestrutura para o ecossistema blockchain e de criptomoedas, está lançando uma série de vídeos que identifica e usa dados para dissipar alguns dos mitos mais comuns relacionados aos ativos digitais. A iniciativa é mais um passo no compromisso da exchange com a adoção em massa da tecnologia e para mostrar sua responsabilidade com a segurança do usuário.

No primeiro vídeo da série, a equipe de investigações e compliance da Binance desmistifica um dos maiores equívocos sobre a indústria de criptomoedas e blockchain. Segundo especialistas, a ideia de que o ecossistema cripto é um foco de atividades ilícitas é extremamente equivocada.

"Um dos maiores mitos é que as criptomoedas são anônimas e permitem atividades ilícitas e, na verdade, é exatamente o oposto. O fato das transações serem registradas de forma pública e permanente facilita o trabalho dos investigadores", comenta Matthew Price, diretor global de inteligência e investigações da Binance no primeiro vídeo da série.

O relatório da empresa de inteligência de mercado Chainalysis, que presta serviços para autoridades de países como os Estados Unidos, mostra que o volume financeiro de atividades ilícitas envolvendo criptomoedas chegou a US$ 20,6 bilhões no ano passado, o que representa apenas 0,24% do total transacionado pelo setor.

Ao contrário disso, o que vem sendo amplamente divulgado, e de maneira equivocada, é a percepção de que as transações realizadas no blockchain são anônimas e não permitem rastrear o fluxo do dinheiro. Assim como, o mito de que a indústria de criptomoedas é muito utilizada por indivíduos mal-intencionados, que buscam aproveitar a anonimidade da tecnologia blockchain para cometer crimes

Segundo a UNODC (Agência das Nações Unidas para Drogas e Crimes), estima-se que os ilícitos financeiros registrados em todo o mundo possa variar entre US$ 800 bilhões e US$ 2 trilhões ao ano (cerca de 2 a 5% do PIB global). Uma grande proporção das operações de lavagem de dinheiro é realizada por meio de canais financeiros tradicionais. Dados mostram que a fatia de cripto representa apenas 0,03%.