Polícia Federal realiza apreensão de suspeitos de praticar lavagem de dinheiro com criptomoedas

Operação aconteceu no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Na quarta (12), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Bahamut, com a intenção de combater a prática de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de entorpecentes e outros crimes. Essas atividades envolveriam a criação de empresas fictícias e o uso de criptomoedas. Os suspeitos teriam movimentado mais de R$ 2 bilhões desde 2017.

Mais de 80 agentes da PF participaram da operação, que cumpriram 11 mandados de prisão preventiva e 29 mandados de busca e apreensão, emitidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Foram aprendidos oito sírios suspeitos de envolvimento no esquema. A ação aconteceu nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

A Justiça também ordenou o confisco de bens e valores pertencentes aos investigados, incluindo laranjas e empresas fictícias utilizadas para ocultar patrimônio ilícito. No total, foi determinado o bloqueio de aproximadamente R$ 250 milhões, além da apreensão de bens móveis e imóveis. Essa investigação é um desdobramento das Operações Tamoios e Brutium do Rio de Janeiro de 2021 e 2022. 

Segundo a Polícia Federal, os dois grupos operavam de forma semelhante e eram comandados por estrangeiros. Em comunicado, a PF afirmou que esses grupos forneciam apoio financeiro por meio da lavagem de dinheiro aos envolvidos no tráfico de drogas.

Também foram identificadas transações financeiras e negociações envolvendo o Brasil e países da Europa, América do Norte e América do Sul. Além de transações suspeitas por meio de empresas inexistentes, a Polícia Federal também descobriu que os grupos criminosos ofereciam serviços de lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas.