Polícia da China prende 21 suspeitos de lavagem de dinheiro de US$54 milhões

Investigação envolve a venda inflacionada de Tether (USDT)

Segundo dados da polícia da província de Shanxim na China, as autoridades derrubaram uma rede de lavagem de dinheiro envolvendo Tether (USDT). A operação levou a prisão de 21 suspeitos com geração de US$ 54 milhões ilegalmente. 

De acordo com o Serviço de Transmissão Nacional Chinês CCTV, os acusados compravam o token USDT com descontos por serviços de negociação de criptmoedas de balcão desde outubro de 2021. Os suspeitos lucravam quando vendiam os criptoativos com preços inflacionados através do WeChat e plataformas de lavagem de dinheiro, que rendeu US$54,8 milhões. 

A investigação começou quando a polícia percebeu fluxos anormais de fundos em uma conta bancária, levantando suspeitas de possíveis "pontos de execução". Essa técnica de lavagem de dinheiro é realizado quando um indivíduo usa sua própria conta para coletar dinheiro de outras pessoas e, em seguida, transfere-o. 

Durante as prisões, as autoridades também apreenderam 40 celulares, mais de 1 milhão de yuans (US$ 138 mil) em USDT nas contas dos suspeitos, além de 200 mil yuans em dinheiro. O relatório da CCTV aponta que os 21 suspeitos teriam confessado o crime de lavagem de dinheiro envolvendo a stablecoin em colaboração com cibercriminosos.