Líder de fraude com criptomoedas é detido na Índia após Esquema Ponzi de US$ 120 Milhões

Esquema enganou mais de 200 mil pessoas desde 2021

Um esquema Ponzi  com criptomoedas na Índia chegou ao fim na segunda-feira (7) com a prisão do líder das operações Gurtej Singh Sidhu. A Solar Techno Alliance (STA) enganou mais de 200 mil pessoas envolvendo US$ 120 milhões desde 2021.

O esquema, que alegava ser uma empresa baseada em blockchain com foco em tecnologia solar, afirmava encurtar o tempo de entrega entre agricultores e clientes. No entanto, as investigações revelaram que a STA estava, na verdade, operando um elaborado esquema de marketing multinível Ponzi disfarçado como um empreendimento de energia verde e tecnologia solar.
 

O chefe da Ala de Ofensas Econômicas (EOW), Jai Narayan Pankaj, ressaltou que o STA utilizava termos populares para mascarar suas atividades fraudulentas. O esquema conseguiu acumular uma quantia de 10 bilhões de rúpias (equivalente a US$ 120 milhões no momento atual).

O esquema operava sob a promessa de ganhos diários, variando de $20 a $3.000, contanto que os membros continuassem recrutando novos participantes. A investigação sobre o STA se desenrolou após sua descoberta nos distritos indianos de Odisha, Bhadrak, Balasore, Bhubaneswar, Mayurbhanj, Jajpur, Kendrapada e Keonjhar. O esquema não estava restrito apenas à Índia.

Esquemas Ponzi é um tipo de esquema de pirâmide e recebeu esse nome graças ao golpista ítalo-americano Charles Ponzi, da década de 1910. A principal característica do golpe é atrair as pessoas com a promessa de pagamentos elevadas em um espaço curto de tempo.