Polícia de Cingapura prende 10 estrangeiros por suspeita de lavagem de dinheiro com criptomoedas

Ação também levou à apreensão de ativos substanciais no valor aproximado de S$ 1 bilhão (cerca de US$ 735 milhões)

A polícia de Cingapura desencadeou uma operação na última terça-feira (15) que resultou na prisão de dez indivíduos estrangeiros sob alegações de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro. A ação também levou à apreensão de ativos substanciais no valor aproximado de S$ 1 bilhão (cerca de US$ 735 milhões), que incluem uma variedade de ativos, incluindo criptomoedas, de acordo com um comunicado emitido pela polícia e divulgado na quarta-feira.

As autoridades locais detalharam que a operação visava principalmente indivíduos com passaporte chinês, suspeitos de participação em uma série de crimes que vão desde falsificação até lavagem de dinheiro, bem como resistência a medidas legais. A investida resultou na prisão de dez pessoas, levantando questões sobre a magnitude das operações de lavagem de dinheiro em um país conhecido por sua robusta infraestrutura financeira.

A ação não apenas resultou em prisões, mas também teve um impacto direto na apreensão de ativos consideráveis. No total, 94 propriedades e 50 veículos foram confiscados, totalizando um valor estimado de mais de S$ 815 milhões. Além disso, a polícia conseguiu apreender 11 documentos que continham informações cruciais sobre ativos virtuais. No entanto, as autoridades não revelaram detalhes sobre o montante específico das criptomoedas apreendidas.

A incursão da polícia de Cingapura e a subsequente apreensão de ativos, incluindo criptomoedas, destacam a crescente atenção das autoridades em relação às atividades financeiras ilícitas que podem ocorrer no mundo digital.

A ascensão das criptomoedas trouxe consigo desafios em relação à lavagem de dinheiro e a outros crimes financeiros, com reguladores e agências policiais em todo o mundo intensificando seus esforços para combater essas atividades por meio de investigações rigorosas e ações enérgicas.