Cofundadores do Tornado Cash são acusados de lavagem de dinheiro e violações de sanções

Tornado Cash também está sendo acusada de benificiar um grupo de hackers da Coreia do Norte

Dois cofundadores da Tornado Cash, Roman Semenov e Roman Storm, foram acusados de lavagem de dinheiro e violações de sanções na quarta-feira, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). 

Semenov também foi adicionado à lista de nacionais especialmente designados do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). E Roman Storm, foi acusado pela lavagem de mais de US$ 1 bilhão em “receitas criminosas” por meio do serviço de mixagem de criptomoedas. 

O advogado americano Damian Williams afirmou em um comunicado que “apesar de alegarem publicamente oferecer um serviço de privacidade tecnicamente sofisticado, Storm e Semenov na verdade sabiam que estavam ajudando hackers e fraudadores a esconder os frutos de seus crimes”.  A acusação também levantou a suspeita da Tornado Cash ter ligação com um grupo de hackers da Coreia do Norte. 

No dia 18 de agosto um juiz apoiou o Tesouro no processo Tornado Cash. Nesse caso, os demandantes tentaram alegar que o OFAC foi exagerado em suas sanções ao misturador de cripto.