DEA transfere por engano US$ 55 mil em criptomoedas para golpista

Suspeitando do uso desses fundos em transações ilícitas de narcóticos, instituição tomou posse dos ativos

A Drug Enforcement Administration (DEA), agência norte-americana encarregada de combater o tráfico de drogas, se envolveu recenemente em um incidente inusitado. Conhecida por desmantelar o mercado da deep web conhecida como Silk Road, a DEA transferiu por engano mais de US$ 55 mil em criptomoedas para um golpista.

O incidente teve origem em uma apreensão realizada em maio, quando a DEA confiscou mais de US$ 500 mil em Tether (USDT), uma stablecoin vinculada ao dólar, relacionada a duas contas na plataforma de criptomoedas Binance. Suspeitando do uso desses fundos em transações ilícitas de narcóticos, a instituição tomou posse dos ativos, armazenando-os em uma carteira de hardware Trezor em uma instalação de segurança.

No entanto, um golpista atento às atividades do blockchain da DEA viu uma oportunidade. O golpista criou um endereço de criptomoeda que se assemelhava surpreendentemente à conta do US Marshals Service – a agência responsável por administrar ativos apreendidos pelo governo dos EUA. Ao replicar os primeiros cinco e os últimos quatro caracteres do endereço, o golpista conseguiu enganar a Drug Enforcement Administration para que transferisse uma quantia substancial para o endereço incorreto.

O golpe veio à tona quando a organização percebeu que a transferência não havia chegado ao destino esperado. A Forbes relatou que, de acordo com fontes próximas ao caso, o golpista imitou uma transação de teste anterior que a DEA havia feito ao US Marshals Service. O resultado foi a transferência de mais de US$ 55 mil para as mãos do golpista.