Regras de divulgação de informações para transações cripto entram em vigor no Reino Unido

Nova regulamentação exige que provedores de serviços de criptoativos coletem e compartilhem dados pessoais de usuários envolvidos

Novas regras de divulgação de informações para transações cripto entram em vigor no Reino Unido nesta sexta-feira (1º). As regras exigem que provedores de serviços de ativos virtuais e instituições financeiras coletem e compartilhem dados pessoais de pessoas envolvidas em determinadas transferências.

De acordo com a nova regulamentação, conhecida como Recomendação 16 do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), as instituições devem coletar e relatar dados de pessoas sediadas no Reino Unido que se envolvam em quaisquer transferências de ativos digitais superiores a mil libras.

As informações necessárias são o nome, dados e local e nascimento endereço, número da conta/identificador da transação, número do documento pessoal e número de identificação do cliente da parte originadora. Também é preciso coletar o nome e o número da conta dos beneficiários.

O objetivo das regras é combater o branqueamento de capitais e outras formas de financiamento do terrorismo. No entanto, a eficácia das regras é questionada por especialistas, que apontam para a falta de adesão de outros países e as dificuldades de implementação.