Cofundador da Tornado Cash se declara inocente de acusações de lavagem de dinheiro

Roman Storm e Roman Semenov são acusados de usar o misturador de criptomoedas para lavar US$ 1 bilhão

Roman Storm, cofundador da Tornado Cash, se declarou inocente de acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro em um Tribunal Distrital de Nova York na quarta-feira (6). 

Storm foi preso em agosto, com seu colega cofundador Roman Semenov. Os dois são acusados de usar a Tornado Cash para lavar mais de US$ 1 bilhão em rendimentos criminais.

Segundo a acusação, a Tornado Cash é  “um infame misturador de criptomoedas que lavou mais de US$ 1 bilhão em rendimentos criminais e violou as sanções dos EUA”. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) tornou a Tornado Cash como uma entidade sancionada no ano passado. 

Isso significa que pessoas nos EUA e empresas que desejam operar nos EUA não podem interagir financeiramente com a Tornado Cash.  A decisão da OFAC atraiu críticas generalizadas de defensores da criptomoeda, que disseram que ela era “sem precedentes e ilegal”.

O caso está sendo supervisionado pela juíza Katherine Polk Failla.  Failla também é responsável pela supervisão do caso da Coinbase contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).