Binance.US enfrenta acusações de não colaborar com investigação da SEC

Reguladores expressaram preocupação em relação ao uso do Ceffu, serviço oferecido pela empresa

A Binance.US, extensão da Binance nos Estados Unidos, enfrenta acusações de não cooperação em uma investigação conduzida pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

O órgãos alega que os serviços de piquetagem, compensação e corretagem da empresa violam a lei federal de valores mobiliários. Os detalhes dessas alegações surgiram durante processos judiciais abertos na última quinta-feira (14).

Os reguladores federais expressaram preocupação em relação ao uso do Ceffu, um serviço de custódia oferecido pelo braço internacional da Binance, temendo violar um acordo anterior que proíbe a guarda de ativos no exterior.

Durante o desenrolar da investigação, a holding da Binance.US, conhecida como BAM, foi alvo de críticas por fornecer apenas cerca de 220 documentos às autoridades, levantando questões sobre a transparência e cooperação da empresa diante das acusações.