SEC intensifica investigação sobre Binance.US após acusações de irregularidades financeiras

Regulador insiste na necessidade de inspeção enquanto alega violações contratuais e falta de documentação adequada

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) intensificou sua investigação sobre a Binance.US, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo. A SEC solicitou que um tribunal de Washington, nos EUA, aprovasse uma inspeção minuciosa na plataforma, alegando que a empresa não apresentou os documentos solicitados pelo regulador em processos judiciais em andamento. Essa medida representa um passo significativo na contínua batalha legal entre a SEC e a Binance.US.

Em junho deste ano, a SEC iniciou uma ação judicial contra a Binance.US, sua controladora global, a Binance Holdings, e seu fundador, Changpeng “CZ” Zhao. As acusações iniciais afirmavam que a empresa estava operando uma bolsa de valores sem a devida licença. Desde então, a SEC busca provas para embasar suas alegações, e os eventos recentes destacam a urgência em esclarecer essas questões.

A SEC expressou preocupações persistentes em relação ao uso da plataforma de custódia, conhecida como Ceffu e rebatizada de Binance Custody. Segundo a comissão, há indícios de que essa plataforma também esteja atendendo à Binance.US e pode ser utilizada para transferir fundos de clientes dos EUA para fora do país. Essas alegações violariam um acordo prévio que proibia tais ações.

O acordo em questão foi estabelecido depois que a holding BAM Trading Services, que controla a Binance.US, não conseguiu convencer a SEC de que tinha controle total sobre os ativos de seus clientes. O regulador alega que as descobertas até o momento minam a credibilidade da BAM Trading Services, uma vez que a empresa não conseguiu fornecer documentação adequada para comprovar seu controle sobre os ativos dos investidores.