Binance colabora com autoridades para desmantelar quadrilha de criptomoedas na na Tailândia

Operação "Não Confie em Ninguém" leva à prisão de cinco membros e apreensão de US$ 277 milhões em ativos

A Binance, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, uniu forças com o Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) da Polícia Real Tailandesa e a United States Homeland Security Investigations (HSI) para desmantelar uma quadrilha criminosa envolvida em um esquema de criptoabate de porcos na Tailândia. A operação, codinome "Não Confie em Ninguém", resultou na prisão de cinco supostos membros-chave do sindicato e na apreensão de ativos no valor impressionante de US$ 277 milhões.

A colaboração entre a Binance e as agências de aplicação da lei visou interromper uma operação criminosa que havia prejudicado não apenas o setor de criptomoedas, mas também afetado a economia local da Tailândia. O grupo criminoso estava envolvido em um esquema de criptoabate de porcos, onde os investidores eram atraídos por promessas de lucros rápidos e garantidos em criptomoedas.

Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, enfatizou o compromisso contínuo da empresa em colaborar com autoridades em todo o mundo para combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. Ele afirmou: "Estamos determinados a restaurar a confiança no ecossistema de ativos digitais, trabalhando incansavelmente com parceiros de aplicação da lei para garantir que as criptomoedas sejam usadas de maneira ética e legal."

A operação conjunta resultou na prisão dos supostos membros-chave da quadrilha e na apreensão de uma variedade de ativos, incluindo criptomoedas, propriedades, veículos de luxo e outros bens no valor estimado de US$ 277 milhões. Mais de 3,2 mil vítimas prejudicadas pelo esquema já entraram em contato com as autoridades em busca de indenizações.