Fundos lavados de criptomoedas excedem previsões da Elliptic e atingem US$ 7 bilhões

Relatório revela atividades de lavagem por meio de serviços de cadeia cruzada e de ativos

A Elliptic, uma empresa de análise de criptomoedas, surpreendeu o mercado ao anunciar que fundos ilícitos ou de alto risco, lavados por meio de serviços de cadeia cruzada e de ativos cruzados, atingiram a marca de US$ 7 bilhões. Essa revelação supera significativamente as previsões originais feitas pela empresa em seu relatório anual de outubro, onde projetou que esses fundos chegariam a US$ 6,5 bilhões até o final de 2023.

O relatório atual da Elliptic destaca que essa cifra impressionante foi alcançada já em julho deste ano, evidenciando um aumento substancial nas atividades de lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas. A empresa de análise também aponta que os criminosos estão usando métodos cada vez mais complexos de cadeia cruzada, como negociação de derivativos e ordens limitadas, para ofuscar suas atividades de lavagem.

De acordo com os dados da Elliptic, entre julho de 2022 e julho deste ano, aproximadamente US$ 2,7 bilhões foram lavados por meio de trocas de moedas, pontes e bolsas descentralizadas (DEXs). Essa descoberta levanta preocupações sobre a eficácia das medidas de combate à lavagem de dinheiro e à regulamentação no ecossistema criptográfico.