CPI das Pirâmides Financeiras pede indiciamento de executivos da Binance

Deputado Ricardo Silva recomenda investigação do Ministério Público Federal sobre operações da exchange

A CPI das Pirâmides Financeiras pediu o indiciamento de executivos da Binance por crimes financeiros. O relator da comissão, deputado Ricardo Silva (PSD/SP), apontou irregularidades na operação da corretora de criptomoedas, incluindo fragilidades nos controles de prevenção à lavagem de dinheiro.

O indiciamento foi recomendado para o diretor-geral da Binance no Brasil, Guilherme Haddad Nazar, o diretor de Relações Institucionais para América Latina da Binance, Daniel Mangabeira, e o fundador e CEO da empresa, Changpeng  Zhao. Em depoimento à CPI, Guilherme Haddad Nazar disse que a Binance se considera vítima das pirâmides financeiras.

Em seu relatório, Silva também recomendou ao Ministério Público Federal que investigue todas as operações da Binance no Brasil. Ele pediu um foco em sonegação e evasão fiscal, lavagem de dinheiro, financiamento ao crime organizado e terrorismo.

Silva afirmou que  “durante o depoimento dos antigos e atuais parceiros comerciais da Binance, constatou-se fragilidade e possíveis irregularidades na operação de saques e depósitos financeiros de brasileiros para a compra e venda de criptoativos na plataforma da empresa”.  O relatório da CPI ainda será votado pelos deputados. Se aprovado, o indiciamento dos executivos da Binance será encaminhado ao Ministério Público Federal.