Equipe executiva da SafeMoon (SFM) é presa após fraude e SEC intervém

DOJ acusa CEO, diretor de tecnologia e criador da criptomoeda de fraude e apropriação indevida de fundos

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) tomou medidas drásticas contra a equipe executiva da SafeMoon (SFM), prendendo e acusando-os de orquestrar uma fraude massiva que lesou seus investidores. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC), por sua vez, também lançou sua investigação sobre o caso nesta quarta-feira (1º).

SafeMoon: fraude e apropriação indevida de fundos

O CEO da SafeMoon, John Karony, e o diretor de tecnologia, Thomas Smith, foram detidos pelas autoridades, enquanto o criador do projeto, Kyle Nagy, permanece foragido, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.

As acusações contra eles incluem conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. A denúncia apresentada pelo DOJ revela um cenário perturbador no qual a equipe executiva da SafeMoon desviou mais de US$ 200 milhões do projeto e apropriou-se indevidamente de fundos dos investidores para fins pessoais.

Violações de valores mobiliários

Além das acusações criminais, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) também entrou em ação, investigando as alegadas violações de valores mobiliários cometidas pela equipe executiva da SafeMoon. Essas violações incluem práticas que prejudicaram investidores e abalaram a confiança no mercado de criptomoedas.

Desvio de recursos

Um exemplo perturbador apresentado pelo DOJ ilustra a extensão da fraude cometida. Thomas Smith é acusado de desviar tokens para adquirir um Porsche 911, demonstrando um flagrante abuso de recursos dos investidores em benefício pessoal.