MP dos EUA recupera mais de US$ 54 milhões em criptomoedas de esquema de tráfico de drogas

30 mil Ethereum (ETH) vinculados ao tráfico foram aprendidas

O Ministério Público dos Estados Unidos recuperou mais de US$ 54 milhões em criptomoedas na última quinta-feira (2), anteriormente apreendidas, que podem ser rastreadas até os rendimentos de um esquema ilegal de distribuição de narcóticos operando na darknet de Nova Jersey.

A ação de confisco civil visa confiscar ativos que incluem 30 mil Ethereum (ETH), atualmente avaliados em aproximadamente US$ 53,5 milhões. Essas moedas foram adquiridas durante a oferta inicial de moedas (ICO) de ETH, que ocorreu em julho de 2014. De acordo com um comunicado oficial, esses ativos estão relacionados aos lucros obtidos por Christopher Castelluzzo, um traficante de drogas condenado.

Cumprindo atualmente uma sentença de 20 anos por múltiplas condenações relacionadas à distribuição de drogas, Castelluzzo é apontado como o responsável por converter os ganhos obtidos com a venda de narcóticos em bitcoins, os quais posteriormente foram transformados em 30 mil tokens durante a ICO da Ethereum em 2014.

Além de ativos adquiridos em 2014, Castelluzzo também detém 30 mil Ethereum Classic (ETC), no valor de US$ 505 mil, recebidos em 2016. Estas transações faziam parte de uma estratégia mais ampla para diversificar seus lucros ilícitos em diversas criptomoedas, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério Público dos EUA.

Apesar de alegações de uma conspiração para evasão fiscal e transferência de ativos para o exterior enquanto estava sob custódia, as autoridades norte-americanas agiram rapidamente, apreendendo as participações em criptomoedas de Castelluzzo antes que fossem enviadas para o exterior, um movimento crucial na prevenção de lavagem de dinheiro.