Poloniex pagará US$ 7,59 milhões para encerrar acusações do Departamento do Tesouro dos EUA

De acordo com órgão, exchange permitiu que clientes de jurisdições sancionadas negociassem até US$ 15 milhões entre janeiro de 2014 e novembro de 2019

Poloniex LLC, uma antiga entidade vinculada à bolsa de criptomoedas Poloniex, chegou a um acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA para pagar US$ 7,59 milhões e encerrar as acusações de violação de sanções.

De acordo com o órgão regulador, a exchange permitiu que clientes de jurisdições sancionadas negociassem até US$ 15 milhões entre janeiro de 2014 e novembro de 2019, violando os programas de sanções já estabelecidos.

Embora suas atividades começarem em janeiro de 2014, a Poloniex não implementou um programa de compliance até maio de 2015, permitindo que clientes das jurisdições sancionadas continuassem a usá-la.