Poloniex concorda em pagar multa de US$ 76 milhões após violar medidas econômicas dos EUA

Punição foi imposta pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos

A Poloniex, exchange de criptomoedas, concordou em pagar uma multa de US$ 76 milhões por violações de medidas econômicas dos Estados Unidos.

A punição foi imposta pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, que acusou a empresa de permitir que indivíduos de países sancionados negociem em sua plataforma.

Além disso, a OFAC também ressaltou que a exchange não estabeleceu medidas de conformidade suficientes para impedir que usuários em países sancionados, como Irã, Coreia do Norte e Síria, acessem seus serviços.

Conforme as alegações, a Poloniex processou cerca de 22 mil transações envolvendo essas regiões entre 2015 e 2019. Como parte do acordo, a empresa concordou em pagar a multa e melhorar seus processos, embora não tenha admitido ou negado as acusações.