Tribunal Superior da Nigéria ordena que Binance revele dados de usuários nigerianos

Medida visa auxiliar na investigação de supostas atividades de lavagem de dinheiro

A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) obteve uma ordem judicial que obriga a Binance Holdings a fornecer dados e informações abrangentes sobre todos os seus usuários nigerianos. A decisão, proferida pelo Juiz Emeka Nwite em 29 de fevereiro, visa auxiliar a investigação em andamento sobre suposta lavagem de dinheiro.  

A decisão foi tomada após uma moção ex parte, um tipo de processo em que apenas uma parte está presente. A EFCC argumenta que as atividades da Binance na Nigéria "contêm elementos de criminalidade" e que a empresa não notificou as autoridades sobre transações suspeitas, violando as leis do país. 

Em uma declaração juramentada, o operador da EFCC Hamma Bello afirma que a Comissão recebeu informações sobre atividades ilegais na plataforma da Binance, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, manipulação de mercado e "descoberta de preços".