Julgamento da Binance na Nigéria é adiado para 17 de maio

Documentação para extradição do executivo Nadeem Anjarwalla está pronta

Um tribunal nigeriano adiou nesta quinta-feira (2) para 17 de maio um julgamento por lavagem de dinheiro contra a Binance e dois de seus executivos. A decisão foi tomada após um advogado da exchange alegar não ter recebido os documentos necessários para se preparar para o caso, segundo a Reuters. 

A Binance e seus funcionários, Tigran Gambaryan (chefe de conformidade contra crimes financeiros) e o britânico-queniano Nadeem Anjarwalla (gestor regional para África), foram acusados de lavar mais de US$ 35 milhões.  

Além disso, o governo do país acusa a empresa e os executivos de participar em atividades financeiras especializadas sem licença. Eles se declararam inocentes. 

A defesa da Binance alegou não ter recebido os documentos necessários para se preparar para o caso, o que resultou no adiamento do julgamento. Agora, a empresa e seus representantes terão mais duas semanas para analisar o extenso material de mais de 300 páginas. 

Ao mesmo tempo ao julgamento por lavagem de dinheiro, a empresa e seus representantes também respondem a quatro acusações de evasão fiscal em um processo separado, que também será retomado em 17 de maio. 

Enquanto isso, o Bureau Central Nigeriano (NCB) da Interpol confirmou que a documentação de extradição de Nadeem Anjarwalla, executivo da Binance, está pronta. Ele fugiu da prisão no país em 22 de março e, segundo informações, foi capturado recentemente no Quênia.