Binance é multada na Índia por violação de regras contra lavagem de dinheiro

Exchange afirma estar revisando a ordem da FIU e que deseja trabalhar com as autoridades indianas

A Binance, exchange de criptomoedas, foi multada em R$ 12,1 milhões pelo órgão regulador financeiro da Índia, a Financial Intelligence Unit (FIU). A multa é resultado da falha da Binance em cumprir as regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) ao oferecer serviços a clientes indianos sem o devido registro 

Em dezembro de 2023, a FIU emitiu um aviso à Binance exigindo que a empresa se justificasse para evitar medidas legais. Após analisar as explicações da Binance, tanto por escrito quanto oralmente, a FIU concluiu que as acusações eram válidas e aplicou a multa. 

"Após considerar as submissões escritas e orais da Binance, o Diretor da FIU-IND, com base no material disponível no registro, concluiu que as acusações contra a Binance foram substanciadas", disse o órgão em comunicado. 

"Estamos cientes da ordem da FIU e estamos revisando-a para determinar os próximos passos. Somos gratos pela oportunidade de continuar nossa missão de servir a vibrante comunidade cripto indiana” disse a Binance em comunicado ao Coindesk.  

A exchange ainda afirmou que deseja trabalhar com a FIU para reentrar no mercado indiano “para contribuir positivamente, caso possamos fazê-lo em um futuro próximo”. “Permanecemos dedicados a manter a transparência, fomentar a cooperação e garantir a conformidade com as autoridades regulatórias."